Долги по распискам мошенничество

Самое полное описание темы: "Долги по распискам мошенничество" с комментариями специалистов. На все сопутствующие вопросы вам сможет ответить дежурный юрист.

Мошенничество по расписке и без расписки: как доказать

Передача денег на условиях займа оформляется в виде договора или расписки. Наличие правильно составленной расписки гарантирует возможность принудительного взыскания в судебном порядке, тогда как ее отсутствие существенно осложняет возврат займа. Читайте в материале, как доказать мошенничество по расписке или при ее отсутствии.

Можно ли доказать мошенничество должника по расписке

Если два частных лица договорились о займе денег, они могут подписать договор или составить расписку. Передача средств без оформления письменного документа не запрещается законом, однако чревата риском невозврата, существенными сложностями при доказывании факта передачи денег. Если заемщик пытается обманным путем завладеть деньгами под предлогом будущего возврата, расписка будет являться надлежащим доказательством по делу.

Мошенничество при получении денежных средств характеризуется следующими нюансами:

  • гражданин соглашается на любые условия получения денежных средств – невыгодные и завышенные проценты за пользование деньгами, слишком сжатые сроки возврата и т.д.;
  • при передаче денег потенциальный мошенник под любыми предлогами уклоняется от оформления договора или расписки, а при их составлении может указывать недостоверные сведения;
  • при оформлении расписки преступник уклоняется от собственноручного ее заполнения, предоставляя это право займодавцу – таким способом впоследствии можно оспорить письменную расписку, поскольку будут отсутствовать образцы почерка мошенника.

Обратите внимание! Сам факт невозврата денежных средств в согласованный срок еще не означает, что в действиях должника можно доказать мошенничество. Под мошенническими действиями подразумевается обращение чужих денег в свою пользу, при этом у преступника заведомо отсутствует намерение отдавать долг.

Если деньги не возвращены в срок, указанный в тексте расписки, добросовестный должник может представить уважительные и объективные обстоятельства просрочки. При этом он не отказывается вернуть денежные средства в полном объеме, согласен на возмещение процентов или частичным расчетом за счет имущества. Также должник не будет оспаривать факт займа, если спор будет передан на рассмотрение в суд.

При мошенничестве преступник под любыми предлогами отказывается возвращать деньги, хотя имеет реальную возможность рассчитаться, либо вообще оспаривает факт займа. На предъявление расписки преступник может указывать, что не участвовал в ее составлении, оформлял ее под угрозой или насилием, без фактической передачи денежных средств.

Заявление о мошенничестве по расписке

Если у вас возникают сомнения в добросовестности должника, регулярно затягивающего сроки возврата денег, либо заемщик перестал выходить на связь или оспаривает факт займа, нужно обращаться в полицию. Только правоохранительные органы вправе проводить доследственную проверку для выявления состава преступления. При подтверждении указанного факта будет возбуждено уголовное дело.

В заявлении нужно максимально подробно указать обо всех обстоятельствах передачи денежных средств:

  • личные данные обеих сторон, соответствующие содержанию расписки;
  • дата, место и время передачи денежных средств и оформления расписки;
  • условия займа – размер денежной суммы, сроки возврата, проценты и т.д.;
  • перечень свидетелей, которые присутствовали при передаче денежных средств.

К заявлению нужно обязательно приложить копию расписки. При проведении следственных действий ее оригинал будет изъят для получения образца подписи мошенника.

Заявление подается в учреждение МВД, где вам будет выдан талон о регистрации. На доследственную проверку сообщения о преступлении УПК РФ отводит три дня, после чего будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Если вам отказа в возбуждении дела, нужно подать жалобу в прокуратуру или судебный орган. Образец заявления о мошенничестве по расписке или без нее можно скачать после этой статьи.

Как доказать мошенничество по расписке

Если для займа была оформлена письменная расписка, доказывание мошенничества будет включать подтверждение следующих обстоятельств – фактическая передача собственных денежных средств должнику, факт получения должником денег в оговоренной сумме, умысел на завладение деньгами и обращение их в свою пользу. Процесс доказывания будет осуществляться по следующим направлениям:

  • факт передачи денежных средств можно подтвердить показаниями свидетелей, поэтому составление расписки и пересчет денег целесообразно проводить в присутствии одного или нескольких лиц;
  • наличие умысла на хищение средств можно подтвердить необоснованными тратами должника (например, если при займе на покупку машины фактически деньги тратятся на иные цели);
  • если должник сразу после получения денег скрывается, отключает или меняет номер телефона, переезжает без предупреждения в другую местность, то такие обстоятельства также свидетельствуют о заведомом умысле на хищение чужих средств.

Обратите внимание! Если должник вернул хотя бы незначительную часть долга, просрочка с возвратом оставшейся части не будет признана мошенничеством. Частичной оплатой должник подтвердит наличие желание вернуть заемные средства.

Не возвращают долг по расписке. Что делать?

В большинстве случаев возврат заемных средств по расписке будет осуществляться в рамках гражданского права. Для этого подается иск в мировой или районный суд, а должник будет выступать в качестве ответчика. После вынесения судебного акта будет осуществляться принудительное удержание за счет имущества и доходов должника. Для этого исполнительный лист и решение суда направляются в ФССП.

Необходимость обращения в полицию возникает только при отказе должника от возврата долга, оспаривании факта получения денежных средств и отказе от своей подписи в расписке. В этом случае, при возбуждении уголовного дела, будет доказываться умысел на хищение, а кредитор будет признан потерпевшим.

После возбуждения уголовного дела также нужно подать гражданский иск. Он будет рассматриваться в рамках уголовного процесса, а взыскание будет осуществляться на основании приговора. Для квалификации уголовного наказания важное значение имеет сумма похищенных средств. Статья 159 УК РФ содержит более строгие санкции для крупного или особого крупного размера ущерба от мошенничества. О том, какое наказание грозит за мошенничество в особо крупном размере, можно узнать из нашего предыдущего материала.

Как доказать мошенничество без расписки

Если деньги даются взаймы знакомым, родным или близким людям, нередко стороны пренебрегают составлением письменного договора или расписки. В этом случае проблемы возникнут даже при возврате средств в гражданском судопроизводстве. При доказывании факта передачи заемных средств без расписки нужно учитывать следующие нюансы:

  • можно представить доказательства появления у должника крупной суммы денег, не соответствующих его доходам и материальному положению;
  • аналогичным образом, траты и расходы должника будет невозможно обосновать его собственными доходами;
  • могут представляться косвенные доказательства признания долга – аудио и видеозаписи, письменная или электронная переписка, показания свидетелей переговоров и т.д.
Читайте так же:  Невыплата черной зарплаты при увольнении

Также может быть известна возможная цель займа, если должник указывал эту причину при получении денег.

Как доказать мошенничество без расписки, чтобы привлечь должника к уголовной ответственности? Обязанность по доказыванию факта преступления, размера ущерба и вины подозреваемого возложена на правоохранительные органы. Однако именно от показаний потерпевшего и представленных им сведений зависит положительный результат расследования, судебного процесса. Доказывание может осуществляться любыми возможными способами, не противоречащими законодательству. Если нет расписки, доказательством может выступать письменная просьба о займе (например, изложенная в письме, сообщении в соцсетях или через смс), в том числе через общих знакомых лиц.

Как вернуть долг без расписки? Как забрать свои деньги?

Возврат заемных денег без расписки также возможен путем подачи гражданского иска. Факт устного заключения договора не позволяет ссылаться на показания свидетелей, однако иные способы доказывания законом не запрещены. Чтобы определить наиболее эффективный вариант доказывания и возврата денежных средств, целесообразно сразу обратиться за помощью юриста.

Ни в коем случае нельзя использовать нелегальные способы возврата долга – применение насилия или его угроза, насильственное изъятие денежных средств у должника, привлечение к взысканию посторонних лиц из криминальной среды. В этом случае вы сами можете оказать под уголовными санкциями, так как УК РФ предусматривает наказание за самоуправство, т.е. превышение законных способов возврата денежных средств.

Если у вас возникли подозрения в мошенничестве по расписке, либо должник заведомо не планировал отдавать вам деньги, обращайтесь за помощью к нашим юристам. Мы поможем составить заявление в полицию и иск в суд, расскажем об особенностях подготовки доказательств. Обращайтесь, мы найдем выход даже в самой сложной ситуации!

Источник: http://vseposhagam.ru/moshennichestvo-po-raspiske/

Уголовная ответственность за невозврат долга

Давая деньги взаймы знакомым, друзьям или родственникам, необходимо четко понимать, что при определенных раскладах эти финансовые средства к вам могут не вернуться никогда. Что же делать в том случае, если ваш должник не возвращает деньги в срок и кормит бесконечными «завтраками»? Можно ли привлечь за невозврат долга по статье УК РФ?

Ответ на этот вопрос вы узнаете из нашей сегодняшней статьи.

Невозврат долга: что говорит УК РФ?

В Уголовном кодексе России отдельной статьи, устанавливающей ответственность за невозврат долга, не имеется.

Единственная статья УК РФ, по которой могут быть квалифицированы действия, связанные с получением денег в долг и их дальнейшим невозвратом – это мошенничество (ст. 159 УК РФ). Однако, далеко не любой невозврат денег является мошенничеством .

Под мошенничеством, в соответствии с уголовным законом, понимается хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Это преступление может быть только умышленным и предполагает, что гражданин уже в момент занятия денег изначально не собирался возвращать полученные финансы и решил обмануть своего кредитора, уверив его в том, что вернет долг.

Отсутствие такого умысла исключает любую возможность привлечь человека к уголовной ответственности за невозвращение долга.

На практике, такого рода дела и материалы довольно часто инициируются банками и микрофинансовыми организациями, которые пытаются обвинить граждан-заемщиков в мошеннических действиях, при этом, пугают их тем, что уголовная ответственность за просрочку долга возникает чуть ли не автоматически. Разумеется, это не более чем психологический ход, не имеющий ничего общего с действительностью.

Классический пример ситуации: гражданин А. берет в МФО в заем 20 000 рублей с обязательством вернуть долг и проценты по нему до определенного срока. По прошествии установленного времени, а также в дальнейшем, гражданин А. не возвращает долг, объясняя это тем, что в его жизни сложились тяжелые обстоятельства, не позволяющие ему вернуть деньги, при этом, умысла на обман у него не имелось

На практике, опровергнуть доводы гражданина о том, что, занимая деньги, он не собирался мошенничать, практически невозможно и по абсолютному большинству таких заявлений выносятся решения об отказе в возбуждении уголовного дела .

Для целей Уголовного кодекса, не имеет принципиального значения, имел ли место невозврат долга по расписке, либо без расписки. Важна лишь только возможность доказать умысел человека на мошенничество . Но об этом мы поговорим уже в следующей части статьи.

Дорогие читатели! Мы рассказываем о наиболее типовых ситуациях решения вопросов с долгами, однако, каждый случай индивидуален и требует особого подхода.

Если вы хотите узнать, можно ли решить конкретно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта на нашем сайте, либо звоните по телефонам, указанным вверху!

Как доказать умысел на мошенничество при невозврате долга?

Несмотря на то, что в большинстве случаев установить умысел заемщика на мошенничество (даже при условии, что он был на самом деле) невозможно, судебная практика по мошенничеству за невозврат долга существует.

Но касается она, прежде всего, ситуаций, связанных с получением кредитов и микрозаймов в банках и МФО по «липовым» анкетным данным. Например, в тех случаях, когда гражданин, заполняя анкету, сообщает о том, что имеет постоянное место работы и высокий заработок, хотя, на самом деле не имеет никаких источников дохода.

Для таких ситуаций в Уголовном кодексе существует специальная статья – 159.1 УК РФ – «Мошенничество в сфере кредитования» и она совсем не «мертвая». Приговоры по ней регулярно выносятся судами по всей стране.

Впрочем, здесь тоже все не так однозначно и практика возбуждения таких уголовных дел в разных регионах России может кардинально отличаться. Так, многие юристы справедливо полагают, что для наступления уголовной ответственности одного лишь факта предоставления недостоверных данных при получении кредита явно недостаточно и данный факт далеко не всегда свидетельствует о наличии умысла на мошенничество.

Таким образом, в любой ситуации с невозвратом долга органы обязаны доказать умысел лица на мошенничество – это ключевой момент и без этого не может быть состава преступления!

В случае с долговым обязательством, возникшим между физическими лицами, все сложнее и здесь чаще всего доказать умысел на мошенничество вообще нереально, хотя, определенные шансы есть, но их лучше всего обсудить с юристом. Возможно, в вашей ситуации более грамотным будет перевести ход разбирательства в гражданско-правовую плоскость, не теряя времени на бессмысленную переписку с полицией и прокуратурой.

Вам должны денег и не отдают? Вы должны деньги и вам угрожают мошенничеством? Задайте любой вопрос по этой теме нашим юристам и получите гарантированный квалифицированный ответ!

Читайте так же:  Исковое заявление алименты твердая сумма

Источник: http://uslovka.ru/articles/ugolovnaja-otvetstvennost-za-nevozvrat-dolga.html

Мошенничество с расписками

Содержание статьи

Многие граждане перестраховываются и составляют расписки, давая кому-либо деньги в долг. Но даже в этом случае они не защищены от обмана. Оформлять заем распиской нужно, если сумма больше 10 МРОТ. В остальных случаях можно обойтись устной сделкой, но стоит помнить о рисках.

Является ли мошенничеством невозврат денег по расписке? Не всегда. Кредитору придется доказать, что заемщик изначально не планировал возвращать деньги.

Обратите внимание!

Если у человека возникли временные трудности, мошенником его считать нельзя.

В любом случае по факту долга по расписке можно подать заявление в полицию о мошенничестве. Правоохранители решат, есть в действиях заемщика состав преступления или нет.

Далее рассмотрим, какая статья предусматривает ответственность за то, что гражданин не отдает долг по расписке.

Является ли мошенничеством невозврат денег по расписке?

Рассмотрим признаки мошенничества. Зная их, вы сможете понять, мошенник перед вами или нет, и правильно квалифицировать преступление. Если имеет место финансовая афера, жертва передает свои деньги в долг, заблуждаясь относительно намерений заемщика. Проще говоря, кредитор думает, что получит их назад. Он уверен, что должник в будущем вернет всю сумму, однако, планы злоумышленника могут быть другими.

Под обманом понимают ситуации, когда заемщик сообщает недостоверные сведения, чтобы получить деньги, или умалчивает о каких-то фактах. К примеру, он может уверять кредитора, что на днях получит зарплату, но на самом деле был уволен с работы месяц назад и не имеет возможности отдать деньги, которые берет.

Злоупотребление доверием — это использование хороших отношений с человеком в корыстных целях. Например, преступник может воспользоваться тем, что его возлюбленная ему доверяет, взять у нее деньги в долг, при этом отдавать их не планирует.

Обратите внимание!

Если человек не отдает деньги по расписке, мошенничеством это считается, если еще до получения денег он не намеревался их отдавать, то есть имел прямой умысел на хищение средств.

  • Обратиться за консультацией через форму на нашем сайте
  • Или просто позвонить по номеру:

Ответственность за мошенничество по расписке

Никто не застрахован от невозврата долга. Мошенничество в 2018 году по-прежнему является уголовным преступлением. Под ним понимают хищение имущества, принадлежащего другому лицу, а также его денег. Аферисты используют метод обмана и злоупотребления доверием.

Рассмотрим ответственность за невозврат долга по расписке:

  • штраф до 120 тыс. руб.;
  • обязательные работы до 360 часов;
  • исправительные работы до года;
  • условный срок или реальное лишение свободы до 2 лет;
  • арест до 4 месяцев;
  • принудительные работы до 2 лет.

Если сумма долга превышает 5 тыс. руб., ущерб считается значительным для пострадавшего. Санкция будет жестче:

  • штраф до 300 тыс. руб.;
  • обязательные работы до 480 часов;
  • исправительные работы до 2 лет;
  • лишение свободы до 5 лет;
  • принудительные работы до 5 лет.

Нередко граждане дают друг другу в долг довольно крупные суммы. Если размер задолженности больше 250 тыс. руб., ущерб считается крупным, сумма штрафа возрастает до полумиллиона, а тюремный срок — до 6 лет. Если заемщик задолжал больше миллиона, он может получить до 10 лет тюрьмы.

Также установлена ответственность за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. Нарушения касаются неисполнения обязательств, предусмотренных в договоре. Сторонами соглашения могут быть ИП или организации. Обязательное условие для назначения наказания — ущерб от 10 тыс. руб. За это преступление грозит:

  • штраф до 300 тыс. руб.;
  • обязательные работы до 480 часов;
  • исправительные работы до 2 лет;
  • лишение свободы до 5 лет;
  • принудительные работы до 5 лет.

Если один предприниматель задолжал другому больше 3 млн руб., будет выбрана одна из следующих санкций:

  • штраф до 500 тыс. руб.;
  • лишение свободы до 6 лет;
  • принудительные работы до 5 лет.

Составление заявления о мошенничестве

Чтобы привлечь виновного за мошенничество по расписке, обратитесь в полицию. Необходимо составить заявление и отразить в нем все значимые для дела обстоятельства. Отнесите документ в ближайший отдел, его должны принять в дежурной части.

Если заемщик не отдает деньги под проценты, заявление о мошенничестве должно содержать следующие данные:

  • наименование отдела МВД, ФИО руководителя;
  • информацию о пострадавшем — ФИО, адрес и контакты;
  • обстоятельства преступления;
  • сумма долга;
  • дата составления расписки;
  • данные мошенника;
  • список доказательств.

Приложите подтверждающие документы. Главным образом это расписка. Какие еще документы могут понадобиться, чтобы доказать мошенничество при невозврате долга, подскажет опытный юрист.

Обратите внимание!

Заявление рассматривают в течение 10 дней. Потом полицейские принимают решение о возбуждении дела или об отказе, который можно обжаловать в прокуратуре.

Как доказать мошенничество по расписке?

Существует несколько способов. Как доказать мошенничество по расписке, если заемщик отрицает, что участвовал в ее составлении и брал деньги в долг? Кредитор вправе провести почерковедческую экспертизу. Специалист установит, чья подпись стоит на расписке. Еще один вариант — пригласить свидетелей. Лучше, если они присутствовали при оформлении расписки.

Другой способ доказать мошенничество с деньгами в долг — записать разговор с заемщиком. Если в личной беседе с вами он признавал долг и называл срок, когда сможет отдать его, а позже стал отказываться от своих слов, приложите к заявлению запись разговора, распечатку сообщений в интернете либо смс.

Доказательства мошенничества при невозврате долга

Недостаточно просто собрать доказательства, их нужно подтвердить документально. Приложите к заявлению:

  • письменные показания свидетелей (необходимо указать их ФИО, адреса и контакты);
  • результаты почерковедческой экспертизы, оформленные официальным заключением;
  • аудио и видео;
  • свидетельства крупных покупок (например, если безработный после составления расписки купил себе автомобиль, это косвенно подтвердит, что он действительно брал у вас деньги).

Не возвращают долг по расписке. Что делать?

Если человек не отдает деньги по расписке и вы уверены, что это мошенничество, но полиция не реагирует, обратитесь в суд. Таким образом можно взыскать с виновного сумму ущерба. Составьте иск и приложите к нему все подтверждающие документы.

Дела по мошенничеству с расписками относятся к категории сложных, поэтому помощь адвоката на судебном процессе не будет лишней.

Как вернуть свои деньги без расписки?

Нередко с мошенничеством при невозврате долга сталкиваются, если заем не оформлен документально. Даже без расписки вы вправе защищать свои права. Обратитесь в полицию, предоставьте максимум доказательств, которые смогли собрать.

Обратите внимание!

Если произошло мошенничество с деньгами в долг свыше 10 МРОТ, ни суд, ни полиция не примут к сведению показания свидетелей без расписки.

Читайте так же:  Дисциплинарное взыскание длится

Такие сделки заключаются в присутствии двух свидетелей и оформляются документально. Таково требование закона. При нарушении регламента кредитор теряет право на использование свидетельских показаний.

Источник: http://vitlprav.ru/ugolovnoe-pravo/moshennichestvo-s-raspiskami/

Дала денег в долг большую сумму без расписки. Долг не отдают больше 3 лет. могу ли я написать за мошенничество?

Можете подать на мошенничество (ст.159 УК РФ) заявление в полицию. Подавайте заявление о преступлении в порядке, предусмотренном статьями 141,145 УПК РФ. Однако если срок давности истек, это не даст результата.

Шансов у Вас ноль. Т.к. и срок истек (ст. 196 ГК РФ). И документов нет.

Поможет только если договоритесь о том, чтобы Вам расписку написали снова. Либо каким то образом подтвердили налчие долга.

Выражаю признательность за помощь.

Можете подать в полицию заявление о мошенничестве ст.159 УК РФ. В суд увы подать нет шансов.

Видео (кликните для воспроизведения).

Спасибо за грамотный ответ!

Да, имеете полное право обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве по ст. 159 УК РФ.

Наконец-то все понятно, благодарю!

Написать то в полицию заявление вы конечно можете согласно ст 141 УПК РФ.Но если не было расписки то полиция конечно по вашему заявлению вынесет отказ в возбуждении уголовного дела Если же обращаться в суд то у вас во-первых истек срок исковой давности три года ст 196 ГК РФ,а вторых без расписки вы не сможете доказать, что давали взаймы.

Спасибо за объяснение!

Здравствуйте! Примерный сценарий в полиции, отказ в всязи, с тем что у Вас нет доказательств, дачи денег в долг. В суде тоже самое.

Спасибо, все понятно!

— Здравствуйте уважаемый посетитель сайта, нет никакого мошенничества, (ст. 159 УК РФ), вы сами и добровольно передали деньги в долг, это гражданско-правовые отношения, а без расписки, не сможете взыскать их и в суде. Удачи вам и всего хорошего, с уважением юрист Лигостаева А.В.

Спасибо за грамотный ответ!

Можете подать заявление в полицию о мошенничестве и трёхлетний срок исковой давности тут не имеет значения. Срок исковой давности применяется для обращения в суд. Захотят ли возбуждать такое уголовное дело? Не знаю. Но в процессе проведения проверки обязаны опросить вас и того, кому вы дали деньги. Если тот человек под личную роспись признает, что действительно брал у вас деньги — этот материал полиции можно будет использовать вместо расписки (письменное доказательство) при подаче иска в суд.

Срок исковой давности начинает течь с того времени, когда вы узнали или должны были узнать о нарушении своего права — то есть с того момента, когда вы потребовали возврата долга, а должник вам его не вернул. Насколько я понимаю, у вас были только устные переговоры. Но если в полиции он письменно признает долг — потребуйте возврата долго письменно, направив заказное письмо с уведомлением. Ответ отказом или не ответит вообще — с этого момента начинает течь срок искровой давности.

Я предлагаю такой алгоритм действий, но не факт что он сработает на 100 %.

В случае возбуждения угловного дела в отношении вашего должника — ваша задача упрощается, вам всё должен будет пояснить следователь.

Спасибо за понятный ответ!

Здравствуйте Мария. Да вам следует обратится в полицию с заявлением по факту мошенничества (ст. 159 УК РФ), В возбуждени уголовного дела вам скорее всего откажут, но в зависимости от того, что должник будет говорить в своих объяснениях, у вас возможно появятся письменные доказательства того, что вы передавали денежную суммы и как следствие вы сможете обратится в суд с гражданским иском о взыскании суммы либо займа, либо неосновательного обогащения (809 ГК РФ или 1102 ГК РФ)

Да, стоит обратится в полицию с заявлением о мошенничестве (ст 159 УК РФ). В возбуждении уголовного дела скорее всего откажут, но материалы проверки Вам могут помочь в обращении в суд для взыскания долга.

Также имейте ввиду, что если договор займа не был составлен. То долг Вам должны вернуть по первому вашему требований, в связи с чем советую направить в адрес должника письменной требование о возврате долга. Срок исковой давности начнет течь именно с момента предъявления требования.

Также имейте ввиду, что срок исковой давности составляет три года, но пропуск срок а не лишает Вас возможности обратится в суд с иском (ст 196. 200 ГК РФ).

Спасибо за вашу работу!

Можете подать заявление о преступлении в порядке ст. 144 УПК РФ, и срок исковой давности здесь роли не играет. Мошенничество — ст. 159 УК РФ.

Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, —

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, —

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, —

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

Читайте так же:  Охрана труда на предприятии на высоте

4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, —

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

5. Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, —

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

6. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное в крупном размере, —

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

7. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное в особо крупном размере, —

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Примечания. 1. Значительным ущербом в части пятой настоящей статьи признается ущерб в сумме, составляющей не менее десяти тысяч рублей.

2. Крупным размером в части шестой настоящей статьи признается стоимость имущества, превышающая три миллиона рублей.

3. Особо крупным размером в части седьмой настоящей статьи признается стоимость имущества, превышающая двенадцать миллионов рублей.

Единственный момент — Вам нужно собрать любую информацию, подтверждающую передачу денег (свидетелей найдите, переписки, смски, все что угодно). В заявлении указывайте, что имея преступный умысел, такой-то такой-то намеренно ввел меня в заблуждение о возврате денег, чего не сделал до настоящего времени.

Возможно, но не факт, он вернет Вам сумму добровольно.


Источник: http://www.9111.ru/questions/15243436/

Мошенничество по расписке

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос «Мошенничество по расписке». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Куда нужно писать заявление о привлечение за мошенничество если я проживаю в Самаре, деньги перевела на карту, и потом через месяц в Москве он мне написал расписку, сам проживает и зарегистрирован в Рязани.

Помимо письменных доказательств могут использоваться свидетельские показания. Например, общим знакомым может сообщаться информация, свидетельствующая о намерении получить чужие средства без намерения их отдавать.

Как доказать мошенничество и как это сделать в уголовном процессе рф

В нём подозреваемый должен четко сформулировать то, что он действительно совершал какие-либо действия в отношении вас.

В указанном случае можно легко вернуть свое имущество, только когда на лицо нарушения при оформлении сделки. В интернет-магазине На сегодняшний день развита система интернет-магазинов. Может случиться такое, что поступил недоброкачественный товар покупателю. В таком случае требуется написать письмо в электронном формате и отправить его на электронку магазина, где вы приобретали вещь.

Как к административной, так и уголовной ответственности за мошенничество привлекает только суд, о чем принимается:

  1. Постановление – в административных делах.
  2. Приговор – в уголовных делах.

Доказательства мошенничества при невозврате долга

Также установлена ответственность за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. Нарушения касаются неисполнения обязательств, предусмотренных в договоре. Сторонами соглашения могут быть ИП или организации. Обязательное условие для назначения наказания — ущерб от 10 тыс. руб. За это преступление грозит:

  • штраф до 300 тыс. руб.;
  • обязательные работы до 480 часов;
  • исправительные работы до 2 лет;
  • лишение свободы до 5 лет;
  • принудительные работы до 5 лет.

Под мошенничеством понимаются умышленные неправомерные действия человека, направленные на завладение чужим имуществом через обман либо злоупотребление доверием.

Ответы юристов (2)

  • Все услуги юристов в Москве Взыскание долгов без расписки Москва от 30000 руб.

Поэтому если Вы уверенны в себе, то данный образец иска поможет Вам обратиться в суд, самостоятельно, не прибегая к помощи адвоката.

Ответственность за мошенничество по расписке

Совершенно закономерно, что в ходе рассмотрения дела была назначена почерковедческая экспертиза. Она подтвердила, что расписка была подделана истцом. Поэтому суд вынес решение взыскать первоначальную сумму долга с учетом неустойки.

Делают это как сами вкладчики, так и их пособники. Последнее время, появилось такое понятие как «дробильщики», те кто с помощью сотрудников банков, узнают не задолго об отзыве лицензии у банка и разбивают свой вклад на несколько частей, в последующем, что бы по страховке как можно больше получить денег из АСВ.
Расписка на квартирный задаток Расписка на задаток за квартиру – разновидность имущественной расписки, с некоторыми особенностями. Как правильно написать расписку о получении задатка за квартиру?

Получите квалифицированную помощь прямо сейчас! Наши адвокаты проконсультируют вас по любым вопросам вне очереди.

Особенности проведения сделок с распиской

Думаю, что никто не одалживает деньги каждому встречному. Любой кредит доверия основывается на осведомленности о материальном положении заемщика и целях получения денег. Так вряд ли кто-то одолжит крупную сумму для похода в игорное заведение, или вклада в инвестиционный проект с высокими рисками. Поэтому любой мошенник придумывает легенду для кредитора, создающую его положительный образ заемщика.

Читайте так же:  Взять займ без отказа и проверок

Кредитоспособность гражданина или юридического лица определяется наличием имущества или имущественных прав на недвижимость, земельные участки, акции, автомобили, деньги на счетах, взыскав которые, можно было бы покрыть задолженность.

Расписка является подтверждением того, что конкретный человек взял в долг определенную сумму и обязывается ее вернуть. По правилам гражданского кодекса она может писаться, а может и нет. Чаще всего ее если и пишут, то в суммах до 10 тысяч рублей, так как после уже закон обязывает заключать договор.

Это можно сделать предъявив документы на имущество (бытовую технику и т.д.), тот факт, что сын уехал из страны, если его можно доказать, тоже косвенно будет указывать на то, что по месту регистрациии сын не проживает и имущество отсутствует. Больше ни каких мер принудительного взыскания, затрагивающих Ваши интересы, не может быть применено.

Отсутствие необходимых сведений в исковом заявлении или несоблюдение стандартной формы документа может привести к отклонению иска судом.

Ответ Юриста: Купил квартиру , а через год бывшая хозяйка подала в суд , что я не передавал ей средства хотя я взял у нее расписку в получении средств ?

Состава правонарушения здесь нет. Виды мошенничества Мошенничество может быть как административным правонарушением, так и преступлением. Все зависит от размера причиненного убытка. Мошенничество является:

  • Административным правонарушением – если сумма незаконно полученных средств не превышает 1 000 рублей
  • Уголовным преступлением – если сумма незаконно полученных средств более 1 000 рублей.

В этот раз, когда просил деньги, ссылался на тот первый раз, когда все прошло по-честному. Теоретически (понимаю, что все на усмотрение следователя) можно ли это квалифицировать, как злоупотребление доверием (159 ук)?

Является ли мошенничеством невозврат денег по расписке? Не всегда. Кредитору придется доказать, что заемщик изначально не планировал возвращать деньги.

Взыскание долга по расписке — судебная практика

Далее рассмотрим, какая статья предусматривает ответственность за то, что гражданин не отдает долг по расписке.

Предъявить в правоохранительные органы заявление о привлечении должника за мошенничество можно только в случаях, когда достоверно выявлен умысел на уклонение от возврата средств. При этом необходимо понимать, что в процессе пользования заемными средствами у должника могут наступать объективные обстоятельства, препятствующие возврату долга (например, потеря работы).

Наличие расписки в такой ситуации усложняет квалификацию действий заемщика, поскольку, как любой другой договор, подтверждает наличие отношений гражданско-правового характера.

Суд решает такие вопросы, расписка- доказательство обязательств. Знакомый взял 1 марта в долг под расписку 1200 у.е.

Если мирные переговоры не принесли желаемого результата, что делать и как доказать мошенничество? В этом случае необходимо обратиться в полицию.

Важно понимать, что для квалификации этого правонарушения важно наличие изначального умысла на незаконное завладение имуществом или денежными средствами. Например, вам звонят и говорят, что ваша банковская карта была заблокирована, и для ее разблокировки нужно сообщить пин-код. Получив, пин-код злоумышленник снимет с карточки все ваши деньги. В данном случае преступник и не собирался вам помогать.

Дала деньги по расписке, уже 2 года обещает вернуть. Подала исковое заявление в суд, но по решению суда сложно будет с него что-то взыскать. Есть еще 2 человека у которых он взял деньги по распике. Если будет заведено джело по мошенничеству, есть шанс что он быстрее вернет долг.

Даже если между сторонами имеются давние дружеские или приятельские отношения, передачу денежных средств рекомендуется осуществлять в присутствии свидетелей (общих друзей, знакомых, коллег и т.д.).

Также необходимо прикрепить информацию об имуществе родственников должника, если после взятия денежного займа у них проходили крупные покупки. В данном случае имущество должника и его родственников может быть использовано для погашения долга. Как мы видим, вернуть долг возможно, приложив немного усилий.

Ну а со стороны того. кто взял в долг — недоказуемое мошенничество. НЕДОКАЗУЕМОЕ. нет потому что письменного подтверждения. Ну вот мой знакомы взял у меня в долг на 10 дней ( для меня это сумма приличная) и уже прошел месяц.
Решение о привлечении к ответственности принимает суд, который руководствуется статьей 159 УК РФ «Мошенничество».

Если вам отказывают в возбуждении уголовного дела, требуйте письменный отказ, и с ним вы можете обращаться только в суд. Также можно написать письменную претензию, поставить входящий номер и с этим документом обратиться, опять-таки, в суд. Об этом мы поговорим ниже.
При написании заявления необходимо предоставить доказательства того, что сделка вообще была совершена, деньги или ценности переданы. Подтверждением являются свидетельства очевидцев, переговоры и переписки с должником (диктофонные записи, скрины сообщений, электронные письма, заверенная в офисе оператора связи детализация вызовов) относительно совершаемой сделки.

В ней оговариваются все нюансы сделки: когда были преданы деньги; на какой срок; на каких условиях; срок возврата займа.

Если человек не отдает деньги по расписке, мошенничеством это считается, если еще до получения денег он не намеревался их отдавать, то есть имел прямой умысел на хищение средств.

Как доказать мошенничество без расписки

Ведь речь идет о действиях в рамках закона, а закону нужны доказательства. Вещи, которые очевидны для вас, неочевидны для суда — ему требуются фактические подтверждения. Если должник не вернет деньги, с этой претензией вы направляетесь в суд, но исковое заявление пишете не на взыскание долга, а на возврат суммы неосновательного обогащения.

Если вы все же решили юридически верно оформить свои взаимоотношения с заемщиком – необходимо потребовать составление расписки о получении денег или материальных ценностей. Всегда, во всех случаях передачи материальных благ можно и нужно брать расписку.

Для того, чтобы документ имел силу, он должен содержать следующую информацию:

  • полные данные обеих сторон (серия и номер паспорта, адрес проживания и т.д.);
  • точную сумму о долге или имуществе (цифрами и прописью);
  • оговоренные сроки оплаты долга;
  • сроки передачи денег (точные);
  • подписи обеих сторон;
  • дату подписания документа.

Как доказать мошенничество по расписке, если должник уклоняется от возврата долга или скрывается от заемщика, расскажем подробнее в представленном материале.

Видео (кликните для воспроизведения).

Источник: http://robell.ru/yuridicheskie-stati/2749-moshennichestvo-po-raspiske.html

Долги по распискам мошенничество
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here